Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении Татьяны Ракиповой, участницы преступного сообщества. По версии следствия, с 2009 года по 2017 год члены группы под видом возмещения НДС получили из госбюджета 257 миллионов рублей.

Старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин рассказал, что к услугам участников группы прибегали иностранные компании, желающие купить лес неизвестного происхождения по легальным документам.

«Схема была простой: покупателям леса нужны были «белые» документы, подтверждающие законность этой древесины. Злоумышленники организовали группу юридических аффилированных компаний, которые изготавливали документы и предоставляли покупателям этого леса», — рассказал изданию РБК Лямкин.

Злоумышленники обращались в налоговые органы с таможенными и налоговыми декларациями, а также фиктивными контрактами на экспорт леса, заключенными фирмами, подконтрольными членам группировки. Согласно этим документам, древесина закупалась на российском рынке с учетом НДС, подлежащему возврату.

«Они были посредниками при продаже леса за границу. Вопрос в законности его приобретения иностранными агентами. Лес приобретался у сторонних организаций иностранными конторами, которым нужны были документы, что этот лес законный. Члены группы составляли документы таким образом, что казалось, будто лес покупали подконтрольными аффилированные компании. На основании этого они заключали договоры с иностранными агентами на поставку якобы законного леса», — добавил Лямкин.

После выявления незаконной деятельности группы следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создания организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Кроме того, участников группы обвинили в контрабанде контрабанда стратегически важных товаров (ч 3 ст. 226.1 УК РФ).

Следствие установило, что в состав группировки входило семь человек. Головной офис располагался в Новосибирске. Четыре связанные друг с другом компании работали в Томской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также Хакасии.

Организатор преступного сообщества и глава одного из подразделений скрылись от правоохранительных органов. В начале этого года их заочно арестовали и объявили в международный розыск. На имущество обвиняемых стоимостью 207 млн руб. наложен арест.

Скрыться не смогла или не захотела 37-летняя Татьяна Ракипова, которая заключила со следствием сделку. Уголовное дело в её отношении вынесли в отдельное производство, которое суд рассмотрел в упрощенном порядке. В прокуратуре отметили, что обвинямая оказала помощь в раскрытии преступлений ОПГ.

Ракипова признана виновной в совершении в составе преступного сообщества (преступной организации): 9 эпизодов крупного хищения денежных средств из бюджета путем обмана, 10-ти покушений на мошенничество, путем обмана, в особо крупном размере, 9-ти преступлений незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов.

Суд приговорил Татьяну Ракипову к 4,5 годам колонии общего режима.