Прецедент ТВ

Monday, 25 November 2024

Новости 

Через банки Новосибирска за рубеж незаконно вывели 240 миллионов рублей

Для этого махинаторы открыли два десятка подконтрольных фирм

Преступная группа из опытных бухгалтеров, экономистов и специалистов по внешнеторговой деятельности открыла в двух банках Новосибирска валютные счета. С помощью личных связей, поддельных подписей и отсканированных печатей иностранных компаний они составляли фиктивные контракты, по которым выводили за рубеж валюту.

— 50-летний автор махинаций привлек около десяти жителей Новосибирска и Барнаула в возрасте от 40 до 60 лет, имеющих необходимые познания в сфере проведения валютных операций, бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности. Кроме того, привлеченные граждане обладали необходимыми личными качествами и связями, чтобы регулярно оказывать услуги по незаконному переводу за рубеж денежных средств с использованием подложных документов, — сообщает Сибирское таможенное управление.

Незаконные переводы осуществлялись на счета зарубежных организаций в Китай, Болгарию, Кыргызстан и Корею. Следствием установлено, что обвиняемые, в результате валютных махинаций, сумели вывести из России денежных средств на сумму более 240 млн рублей. Для этого они открыли два десятка подконтрольных фирм.

Действовали преступники в Новосибирске и Барнауле. В их розыске и задержании таможенникам помогали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

В отношении подозреваемых возбуждено 13 уголовных дел по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной преступной группой). Обвиняемых арестовали. Статья Уголовного Кодекса, по которой их обвиняют, предусматривает лишение свободы до десяти лет.

Читайте в «Прецеденте» также о том, какие эксклюзивные вещи приходится изымать таможенникам в международном аэропорту Толмачево. С начала года список пополнился сигаретами, электрошокерами, ножами, охотничьими патронами, кораллами, семенами, саженцами, биодобавками с психотропными веществами и даже чучелами вымирающих видов крокодилов.

 

Павел Разуваев

Страница 1 из 1143  >  >>|

© 2000-2024 Прецедент ТВ