В мае 2018 года ООО «Чистюли Сибирь» расплатилось со своими наемными работниками из Киргизии и Узбекистана. В общей сложности шестьдесят сотрудников, с которыми были заключены трудовые договоры, получили 83 тыс. 776 руб. В январе 2020-го налоговая служба проверила документы фирмы и обнаружила, что деньги выданы наличными. А по закону с нерезидентами РФ можно расплачиваться только через уполномоченный банк. Поэтому «Чистюль Сибири» оштрафовали за нарушение ч. 2 ст. 14 федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на 62 тыс. руб.

Компания, нанимавшая жителей Кыргызстана и Узбекистана, оспорила это наказание в арбитражном суде Новосибирской области. Фирма доказывала, что валютное законодательство прямо не обязывает нерезидентов обращаться в уполномоченные банки и открывать рублевые счета, чтобы получать зарплату. Поэтому предприятие попросило уменьшить сумму штрафа. Но суд эти доводы отклонил.

– Налоговым органом сделан обоснованный вывод о том, что заявитель совершил незаконные валютные операции, в связи, с чем в действиях общества содержится событие административного правонарушения, – установил суд.

В итоге в удовлетворении заявленных требований ООО «Чистюли Сибирь» отказано.

Читайте в «Прецеденте» также о том, как в Сибири перекрыли канал нелегальной миграции. Сотрудники ФСБ выявили группировку, продававшую в Новосибирске и Красноярске документы гастарбайтерам из Средней Азии.