Следователи установили, что обвиняемая (на тот момент директор ООО «Гусинобродский кирпичный завод», сейчас там другой руководитель) с сентября 2018 по конец июля 2019, зная, что у предприятия есть недоимка по налогам, сборам и страховым взносам, срок исполнения которых истек, в сумме свыше 12 млн рублей, не предпринимала мер по решению этой проблемы. Более того, фигурантка уголовного дела в течение года скрывала наличие у завода средств, за счет которых недоимку можно было погасить. Для этого она завязала денежные потоки предприятия на третьи лица, и деньги, минуя расчетный счет завода, использовались в бизнесе. Уголовное дело направили в суд.
Ранее уголовное дело возбудили на гендиректора ООО «Сибирские магистрали». По мнению следствия, в результате необоснованного применения налоговых вычетов по НДС Вахидом Гаджиевым, был не исчислен и не уплачен в бюджет налог на добавленную стоимость в общей сумме более 17 миллионов рублей.