Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленник собирал деньги с бизнесменов крупного торгового комплекса и выводил их за рубеж в счет оплаты товаров.
— Схема позволяла предпринимателям рассчитываться с иностранными поставщиками товаров без предоставления в банковские учреждения соответствующих документов и уплаты налогов с операций, а граждане, осуществляющие переводы, получали проценты с оказания услуг. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц, общая сумма ежедневного сбора составляла более 5 миллионов рублей, — сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что продавшие несуществующие земельные участки на 13,5 миллионов новосибирцы пойдут под суд. Редакция также писала о том, что в Новосибирске задержали мошенника, торговавшего несуществующими автозапчастями. Читайте также материал о том, как у пенсионерки украли крупную сумму денег и подменили их на купюры из «Банка приколов».
Егор Сафронов