Согласно материалам дела, комбинатор на протяжении трех лет возглавлял сразу несколько микрофинансовых компаний с похожими названиями: «МФО «Сберфонд», «Сберфонд», «МКК Сберзайм», «Сберзайм». Через данные конторы он не только выдавал микрокредиты, но и предлагал инвестировать деньги под выгодный процент. Схема работала по принципу финансовой пирамиды.     

— Обвиняемый привлекал граждан для участия в инвестировании денежных средств якобы на выгодных условиях и под высокие проценты. С целью придания видимости ведения законной деятельности злоумышленник заключал с ними договоры получения займа под проценты, в отдельных случаях производил выплату денежных средств за счет взносов, поступивших от вновь обратившихся в организации граждан, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.   

Офисы компаний работали в нескольких городах СФО: Красноярске, Новосибирске, Горно-Алтайске, Абакане и Бийске.

По оценкам правоохранителей, всего фигуранту удалось похитить порядка 194 миллионов рублей у 317 потерпевших.

Нечистому на руку финансисту инкриминировали ч.4, ст.159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Его дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Ранее «Прецедент» сообщал, что жертвы осужденного за мошенничество адвоката-ростовщика требуют наказать его сообщников. Кроме того, в Новосибирске суд рассматривает дела о телефонном мошенничестве на 2,3 миллиона рублей. А в Ленинском райсуде начался допрос обманутых дольщиков по уголовному делу застройщиков микрорайона «Радужный».

 

Иван ЛУДНОВ