В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте средств. Следователи направили в Ленинский районный суд материалы в отношении 36-летнего новосибирца.
По версии следствия, с июля по август 2025 года мужчина привлекал иностранцев для оформления банковских карт, которые затем использовал для обналичивания денег. Он получил доступ к 51 карте различных банков, а средства переводил на криптовалютные счета, получая за это вознаграждение.
— С июля по август прошлого года фигурант подыскивал в Новосибирске иностранных граждан, склонял их к оформлению банковских карт, которые впоследствии использовал в противоправной деятельности, — сообщили в МВД.
В ходе расследования провели 15 обысков, изъяли более 100 телефонов, 240 банковских карт и деньги на сумму свыше 72 миллионов рублей.
Ещё один участник схемы, 30-летний новосибирец, был задержан в аэропорту Толмачёво при попытке вывезти крупную сумму в Москву. Фигуранту предъявлено обвинение по 99 эпизодам. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Дело направлено в суд.