Группировку сотрудники Управления ФСБ региона и оперативной службы таможни задержали ещё осенью прошлого года. Десять человек работали на территории Новосибирска и Алтайского края с 2016 по 2019 год. За это время за рубеж было легализовано более 3 миллиардов 22 миллионов рублей средств, добытых преступным путём.
Первой о деятельности преступного сообщества и незаконных банковских операциях следователям рассказала одна из участниц. После этого заговорил и другой фигурант.
— К настоящему времени завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего участника преступного сообщества, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Таким образом, в суд направлено два уголовных дела в отношении двух фигурантов преступного сообщества.
Пока продолжается расследование уголовных дел в отношении ещё восьми предполагаемых участников ОПС. Им вменяется от одной до четырёх статей Уголовного кодекса, таких как «Организация преступного сообщества», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой», легализация денежных средств и незаконная банковская деятельность.
Елена Отмахова
Comment section