По данным следствия, с мая 2017 по сентябрь 2018 года мужчина выполнил несколько финансовых операций – он перевёл иностранную валюту на заграничные банковские счета в одной из азиатских стран.

— В результате осуществления противоправной деятельности фигурант, используя подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров, перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов денежные средства общей суммой более полутора миллионов долларов США, что в валюте РФ составило более 90 миллионов рублей, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Сибиряку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело по существу рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Ранее «Прецедент» сообщал, что начали судить самого крупного взяточника Новосибирской области. Редакция также писала о том, что жители Новосибирской области с начала спецоперации взяли кредитов на 167 миллиардов рублей. Читайте также материал о том, что сеть «Дядя Дёнер» и её директора требуют признать банкротами. 

Оксана ФЕДОРОВА