Следователи СК России по Новосибирской области собрали доказательную базу на основании материалов регионального управления ФСБ и Сибирской оперативной таможни. В уголовных делах фигурирует целый ряд статей УК РФ, среди которых организация преступного сообщества, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой, незаконная банковская деятельность.
Как сообщают следователи, группировка действовала с 2016 по 2019 годы на территории Новосибирской области и Алтайского края.
– Участники преступного сообщества с целью извлечения материальной выгоды, используя реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 миллиардов 22 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
Три фигуранта уже заключили со следствием досудебные соглашения о сотрудничестве. Их уголовные дела будут рассматриваться отдельно. Еще одного участника преступной группы объявили в международный розыск, и уголовное дело в его отношении не может быть завершено. Также завершено расследование уголовного дела в отношении еще 8 фигурантов.
В апреле текущего года «Прецедент» уже писал о данной уголовной истории. Тогда сообщалось, что на сделку со следствием пошла 41-летняя жительница Искитима. В мае мы сообщали, что 50-летний новосибирец также решил сотрудничать со следствием.
В июне прошлого года «Прецедент» писал о том, что через банки Новосибирска за рубеж было незаконно выведено 240 млн руб.
Александр Могилин, фото пресс-службы СУ СК РФ по НСО