Следователи СКР заканчивают расследование дела преступного сообщества: почти три года — с 2016-го по 2019-ый – группа из 12 человек занималась  легализацией денег, полученных преступным путём, как на территории Новосибирской области и Алтайского края. В сложной схеме отмывания миллионных сумм было задействовано более 50 юридических фирм.

— Члены преступного сообщества незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 миллиардов  22 миллионов  рублей, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. - В связи с заключением тремя лицами досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых и иных неустановленных лиц, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

Сотрудничать со следствием согласилась 41-летняя жительница Искитима. Она рассказала о том, какие  манипуляции совершали члены ОПС. Выполнявшей валютные операции фигурантке предъявили обвинение по части 3 статьи  193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой».  Грозит «валютчице» до 10 лет тюрьмы, но сотрудничая со следствием, она может значительно скостить этот срок.

Также из нашего материала вы можете узнать, как наркодилеру  удалось доказать свою невиновность по части 1 статьи  174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», и почему Минфин РФ должен теперь ему 50 тысяч рублей.

Елена Отмахова