Как установили правоохранители, нелегальный канал по выводу валюты за рубеж организовал новосибирец, проживающий в Кемеровской области. Коммерсант воспользовался классической схемой с заключением внешнеторговых контрактов с иностранным контрагентом. При этом сделки носили фиктивный характер и служили лишь для проведения международных траншей.        

— В сговоре с сообщниками он осуществил несколько денежных переводов на основании документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях и целях платежей. Деньги были отправлены в Китай под видом оплаты за мужскую спецодежду, поставлять которую в Новосибирск никто не собирался, — сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

По оценкам правоохранителей всего подельникам удалось вывести из России валюты на сумму 21582000 рублей.

В отношении компаньонов сотрудники таможни возбудили уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

В ведомстве также сообщили, что в 2022 году в Сибири возбуждено уже 13 подобных дел. А общая сумма, нелегально выведенных из страны средств, составляет порядка 267 миллионов рублей.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске будут судить за мошенничество продавца несуществующих автозапчастей. Кроме того, после ремонта сдан участок транспортного коридора из России в Китай через Новосибирск. Между тем, мэрия города будет судиться с 5 подрядчиками из-за некачественного ремонта дорог.

Иван ЛУДНОВ