Как сообщается на сайте Следственного комитета России, сейчас возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего сибиряка — его обвиняют в создании преступного сообщества и участии в преступном сообществе.
По версии следствия, преступники действовали в Новосибирске и Барнауле.
— Незаконная деятельность заключалась в поиске и привлечении лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций, оказании указанным лицам за денежное вознаграждение услуг по совершению таких операций с использованием подложных документов и расчетных счетов коммерческих фирм, — сообщается на сайте федерального Следственного комитета.
За три года (с 2016 по 2019) участники банды совершили транзитные операции на сумму больше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Все деньги они выводили за границу.
— Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни, — говорится на сайте ведомства.
Сейчас в отношении восьми человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят допросы подозреваемых и свидетелей, и занимаются сбором доказательств.